Los controles contra el lavado de activos protegen a las entidades, los clientes y la integridad del mercado. Las brechas operativas pueden generar exposición y respuestas tardías.

1. Depender de hojas de cálculo

El seguimiento manual aumenta errores. Utiliza software especializado para centralizar monitoreo, casos, evidencia y bitácoras.

2. Consultar listas y PEP de forma inconsistente

Revisa clientes y relacionados en las fuentes exigidas por el marco colombiano aplicable. Documenta fuentes, coincidencias, revisiones y decisiones.

3. Alertas sin configuración ni seguimiento

Las reglas genéricas crean ruido. Configura alertas según producto y riesgo, asigna responsables y mide los tiempos.

4. Reportes tardíos o incompletos

La preparación manual genera omisiones. Automatiza la recopilación y validación, conservando una revisión responsable.

5. Aislar el sistema LA/FT del core

Un módulo desconectado pierde contexto. Integra identidad, productos, transacciones, perfiles, alertas y resultados de casos.

Mejora continua

La evaluación de riesgos, validación, capacitación, auditoría y pruebas de controles deben evolucionar con los productos y amenazas.

Dynamicore integra software de gestión LA/FT con el core para soportar monitoreo, alertas, trazabilidad y reportes.

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