El cumplimiento es más sostenible cuando forma parte del flujo de crédito. Las herramientas desconectadas y la evidencia manual crean errores y brechas entre política y ejecución.

Capacidades de cumplimiento

• Expedientes y documentos estructurados
• Verificación de identidad y conocimiento del cliente
• Clasificación de riesgo y políticas configurables
• Consultas y monitoreo
• Permisos y segregación de funciones
• Bitácoras y conservación documental
• Reportes operativos y regulatorios

Durante todo el ciclo

Los controles empiezan en onboarding, continúan en aprobación y desembolso, y permanecen durante cartera y cobranza. Los datos y perfiles deben actualizarse cuando existan cambios relevantes.

Automatización responsable

El software valida, alerta, asigna casos y prepara reportes. El equipo responsable debe revisar excepciones, aprobar decisiones y probar controles.

Integración con el core

Conectar crédito y core ofrece una visión consistente de clientes, contratos, saldos, operaciones y casos.

El software de créditos de Dynamicore integra riesgo, cumplimiento, cartera y reportes.

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